山富:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段85號4樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無