德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國113年度董事酬勞

及員工酬勞分配案

(2)通過本公司民國113年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

A.民國113年度1月1日至12月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 6,806,342仟元

營業毛利： 2,202,865仟元

營業費用： 1,072,373仟元

營業利益： 1,130,492仟元

稅前淨利： 1,164,731仟元

本期淨利： 891,421仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 761,405仟元

基本每股盈餘：20.55元

B.民國113年度1月1日至12月31日之個體財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 3,688,361仟元

營業毛利： 1,121,929仟元

已實現營業毛利： 1,121,782仟元

營業費用： 514,369仟元

營業利益： 607,413仟元

稅前淨利： 904,823仟元

本期淨利： 761,405仟元

基本每股盈餘：20.55元

(3)通過本公司民國113年度盈餘分配案。

(4)通過本公司民國114年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

(5)通過本公司民國113年度內部控制制度設計及執行之有效性考核案。

(6)通過本公司民國113年度「內部控制制度聲明書」案。

(7)通過本公司授權【簽證會計師提供非確信服務預先核准政策】案。

(8)通過修訂本公司「公司章程」案。

(9)通過本公司定義基層員工範圍乙案。

(10)通過本公司庫藏股註銷案。

(11)通過本公司興建中之物流中心，購置冷凍冷藏暨空調設備案。

(12)通過本公司民國114年股東常會召開日期、時間及地點，股東常會擬提報告事項

、承認事項及討論事項內容案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無