新昕纖:公告本公司董事會決議股東會召開日期事項

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠二樓會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無