永記:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)一一三年度審計委員會審查報告

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)一一三年度給付董事酬金報告

(5)一一三年度背書保證執行情形報告

(6)一一三年度大陸地區投資情形報告

(7)修正本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

公司章程修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案日期:自114/03/21至114/03/31止

(2)電子投票起始日期:114/04/29

(3)電子投票撤銷及截止日期:114/05/26