佳格:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司【公司章程】案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無