騰雲:公告召開本公司114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(iFG遠雄廣場D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113 年度營業報告。

(2)113 年度審計委員會審查報告。

(3)113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113 年度營業報告書及財務報表案。

(2)113 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/08

12.停止過戶截止日期:114/06/06

13.其他應敘明事項:

(一)公司訂於114年3月14日起至114年3月24日止，受理持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)

提名。凡有意提案提名之股東務請於114年3月24日下午4時前寄(送)達並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(二)受理處所：新北市汐止區新台五路一段 99 號 11 樓之 11 (本公司公司治理

辦公室)。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月7日至114

年6月3日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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