華凌:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號 中興大學推廣校區(中科校區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告書。

(2)民國113年度審計委員會查核報告書。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無。