官田鋼:董事會決議召開114年股東常會
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 17:14
第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查113年度決算報告。
(3)113年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(5)113年度董事酬金報告案。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 第19屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。
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