官田鋼:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查113年度決算報告。

(3)113年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(5)113年度董事酬金報告案。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 第19屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無。