正能量智能:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:正能量智能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司113年度之自結合併財務報表案。

(2)通過本公司113年度合併財務報表及營業報告書案。

(3)通過本公司民國113年度虧損撥補案。

(4)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。

(5)本公司113年度股東常會通過辦理現金增資私募普通股案，

發行期限將屆滿，屆期不予辦理。

(6)通過修訂本公司「公司章程」案。

(7)通過本公司制定「公司治理實務守則」案。

(8)通過本公司制定「企業永續發展委員會組織規程」案。

(9)通過召集本公司114年股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無