威鋒電子:公告董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 17:14
第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2樓B廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業狀況報告。
2.113年度審計委員會審查報告書。
3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度現金股利分配情形報告。
5.113年度董事酬金報告。
6.修正「一○八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:公司章程修正案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定辦理。
二、受理股東提案期間:自114年3月14日至114年3月24日止。
三、受理股東提案處所:威鋒電子股份有限公司財務部(地址:新北市新店區中正路
529-1號7樓,聯絡電話02-22181838)。
四、受理股東提案方式:採書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣,以掛號函件寄送或送達,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函
件請於114年3月24日下午5時前寄達受理處所為憑)。
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