博磊:本公司董事會議決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。

3.113年度背書保證情形報告。

4.113年度員工酬勞分派案。

5.113年度董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正「公司章程」部份條文案。

2.修正「誠信經營守則」部份條文案。

3.解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無。