貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:BizLinkHoldingInc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114年03月11日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國113年度（2024年度）財務報表及營業報告書案。

(2)通過民國113年度（2024年度）董事酬勞總額案。

(3)通過民國113年度（2024年度）員工酬勞發放案。

(4)通過民國113年度（2024年度）盈餘分配案。

(5)通過本公司民國113年盈餘轉增資發行新股案。

(6)通過民國113年度（2024年度）內部控制制度有效性考核及內部控制制度

聲明書案。

(7)通過會計師事務所內部調整更換財務報表查核簽證會計師案。

(8)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。

(9)通過本公司審計委員會組織規程及議事運作之管理辦法修正案。

(10)通過修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。

(11)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

(12)通過本公司民國114年股東常會召集案。

(13)通過BizLink elocab GmbH擬取得Alpha Elektrotechnik AG全部股權案。

(14)貿聯國際股份有限公司投資亞美登健康科技創投有限合夥基金。

(15)通過本公司子公司增資案。

(16)通過修訂「溫室氣體盤查規範」案。

(17)通過集團「印鑑管理辦法」案。

(18)通過修訂集團「內部稽核實施細則」案。

(19)通過修訂「董事暨功能性委員酬勞管理辦法」案。

(20)通過本公司獨立董事及薪資報酬委員之報酬調整案。

(21)通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案。

(22)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。

(23)通過本公司100%直接及間接持有之子公司間背書保證新增案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無