南仁湖:公告本公司董事會通過114年股東常會召開日期、地點及相關議案

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店

3樓會議廳 上午十時。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度虧損撥補議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無