三洋實業:代子公司上鋌營造股份有限公司公告114年董事會代行股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/03/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年營業報告書及財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法第128-1條規定，上鋌營造股份有限公司由法人股東一人

所組織，其股東會職權由董事會行使之。