新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過本公司民國113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(3)通過本公司民國113年度盈餘分配案。

(4)通過本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司辦理首次公開發行

人民幣普通股股票，申請變更在上海證券交易所主板上市案。

(5)通過配合子公司新麥機械（中國）股份有限公司申請上市板塊變更，撤

銷並停止執行原承諾事項案。

(6)通過重新派任本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司之法人代表

、董事及總經理案。

(7)通過全面改選董事案。

(8)通過本公司民國114年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

(9)通過受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，對董事(含獨立

董事)候選人提名相關事宜案。

(10)通過提名董事暨獨立董事候選人案。

(11)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(12)通過更換本公司委任查核簽證會計師案。

(13)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國114年度會計師委

任及報酬案。

(14)通過本公司訂定【薪資管理辦法】案。

(15)通過修訂本公司【公司章程】案。

(16)通過修訂本公司【薪資報酬委員會組織規程】案。

(17)通過修訂本公司【審計委員會組織規程】案。

(18)通過修訂本公司【公司治理實務守則】案。

(19)通過本公司民國一百一十三年內部控制制度設計及執行之有效性考核案。

(20)通過民國一百一十三年內部控制制度聲明書案。

(21)通過召開本公司民國114年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

子公司新麥機械（中國）股份有限公司（以下簡稱中國新麥公司）業經民國113

年8月2日撤回首次公開發行股票並在創業板上市申請文件的申請，基於未來發

展戰略考慮，擬將上市板塊由深圳證券交易所創業板變更為上海證券交易所主

板，並於民國114年3月10日股東會通過撤銷原承諾事項案。

為配合中國新麥公司申請上市板塊變更，本公司撤銷並停止執行歷次通過之董

事會決議針對首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在深圳證券交易

所創業板上市出具的相關承諾函如下：

一、本公司業經民國111年10月17日董事會決議通過承諾事項如下

(1)關於減少和規範關聯交易的承諾函

(2)關於避免同業競爭的承諾函

(3)關於首次公開發行股票並上市填補被攤薄即期回報的承諾

(4)關於股份鎖定及減持意向的承諾

(5)關於上市後三年內穩定公司股價的預案及承諾

(6)關於對欺詐發行上市的股份購回的承諾

(7)關於利潤分配政策的承諾

(8)關於招股說明書等文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的

承諾

(9)關於未能履行承諾的約束措施的承諾

(10)關於發行人股東信息披露專項承諾

(11)關於控股股東對招股說明書的確認意見

(12)關於申請電子文件與預留原件一致的承諾函

(13)關於保證不影響和干擾審核的承諾函

(14)關於臨時建築物相關事宜的承諾函

(15)關於租賃土地或房產相關事宜的承諾函

(16)關於稅收優惠相關事宜的承諾函

(17)關於歷史股權變動相關事宜的承諾函

(18)關於社會保險及住房公積金相關事宜的承諾函

(19)關於持股合法性及信息披露的聲明

(20)關於保持發行人資產、人員、財務、機構和業務獨立的承諾函

(21)關於合法合規情況的說明

二、本公司業經民國111年11月11日董事會決議通過承諾事項如下

(1)關於避免同業競爭的承諾函(修改)

(2)關於歷史股權變動及分紅相關事宜的承諾函

(3)關於歷史股權變動的承諾函

(4)關於無重大違法行為的聲明

(5)關於設置境外控制架構及股東透過LUCKY UNION及SINMAG

LIMITED轉投資發行人的原因、合法性及合理性的說明

(6)關於實物出資事項的專項承諾

(7)關於歷史吸收合併情況的聲明承諾

三、本公司業經民國112年3月15日董事會決議通過承諾事項如下

(1)關於避免同業競爭的承諾函(補充)

(2)關於保證不影響和干擾審核的承諾函(補充)

四、本公司業經民國112年4月14日董事會決議通過承諾事項如下

(1)關於避免同業競爭的承諾函(修改)

五、本公司業經民國113年6月21日董事會決議通過承諾事項如下

(1)關於在審期間及上市後三年內現金分紅事項的承諾

(2)關於延長股份鎖定期限的承諾