新麥:公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

第53款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司民國114年03月11日董事會審查第十五屆董事會被提名人資格，其中獨立

董事被提名人涂三遷先生自擔任本公司獨立董事，已三屆任期，依「公開發行

公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立

董事之理由。

(2)涂三遷先生取得美國路易斯安那州立大學會計碩士、現任邦貴會計師事務所所長

等職務，擁有財務、會計相關領域之專業學識與實務經驗，具備本公司產業發展

所需之專業素養與經營管理實務經驗，在就任期間對於營運發展多所建言，且未

與公司管理階層有任何利害關係，以致有損其獨立性之情事，本次繼續提名涂三

遷先生為本公司獨立董事候選人，冀望借重其專長繼續行使獨立董事職權，給予

董事會適時監督及提供專業建言。綜合上述，涂三遷先生經本公司民國114年03月

11日董事會審查其資格符合，已列為第十五屆獨立董事候選人。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無