亨泰光:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司經理人薪資報酬結構案。

(2)通過本公司民國113年度經理人員工酬勞分配案。

(3)通過本公司民國113年度董事酬勞發放計劃。

(4)通過本公司民國114年度董事及員工酬勞提撥計劃。

(5)通過本公司民國113年度內部控制制度聲明書。

(6)通過本公司民國113年度個體、合併財務報表及營業報告案。

(7)通過本公司民國113年度盈餘分配現金股利案。

(8)通過本公司基層員工範圍定義案，並修訂本公司「薪工循環」。

(9)通過修訂本公司「公司章程」條文案。

(10)通過本公司民國114年簽證會計師委任案，並評估簽證會計師獨立性

及適任性，暨公費審核案。

(11)通過本公司民國114年度預算及營運計畫案。

(12)通過本公司向第一商業銀行申請公司卡額度續約案。

(13)通過本公司董事補選案。

(14)通過本公司提名暨審查董事候選人名單。

(15)通過本公司受理股東提案、董事提名之期間及處所案。

(16)通過解除本公司新任董事競業之限制案。

(17)通過本公司召開民國114年度股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無