綠界科技*:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:臺北市南港區成功路一段58號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會查核報告書。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一三年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，自民國一一四年三月二十六日至一一四年四月七日

止受理股東提案申請及董事提名申請。受理地點為本公司財務部（地址：臺北市南

港區成功路一段58號5樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。

(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法一七七條之一規定，

將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。電子投票期間為民國一一四

年五月十一日至一一四年六月七日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。