好德:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告

（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告

（3）113年度員工及董事酬勞分派情形報告

（4）113年度資金貸與及背書保證情形報告

（5）113年度關係人交易情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認113年度營業報告書及財務報表案

（2）承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案

（2）解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無