遠東新:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會案

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度財務報告

(3)審計委員會查核113年度決算表冊報告書

(4)113年度董事及員工酬勞報告

(5)113年度募集公司債報告

(6)本公司與遠鼎投資股份有限公司股份轉換報告

(7)向關係人取得或處分資產情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案之受理期間為114/03/24~114/04/02