聚陽:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:華南銀行總行世貿大樓(臺北市信義區松仁路123號2樓203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業概況報告

(2)審計暨風險委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)永續發展具體推動計劃報告

(6)修訂「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營暨道德行為準則」

，並將「誠信經營暨道德行為準則」更名為「誠信經營暨道德行為指南」

(7)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報告案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)修訂「背書保證辦法」部分條文案

(5)修訂「董事選舉辦法」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年03月29日前親臨本公司

股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)

，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年03月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年04月26日至

114年05月25日止。

(3)受理股東提案時間：114年03月21日起至民國114年03月31日止。

(4)受理股東提案處所：台北市忠孝東路四段550號4樓(聚陽實業股份有限公司

股務組)