台燿:公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告案。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

(三)113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)113年度盈餘分派現金股利情行報告。

(五)台燿科技國內第四次無擔保可轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「公司章程」案。

(二)擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)受理期間：本公司將於114年4月11日起至114年4月21日止受理，凡有意提案

之股東，務請於114年4月21日下午5時前提出，以寄送達日為憑並敘明股東戶號、

姓名、身分證或統一編號、持有股數、聯絡方式(地址及電話)，以備查及回覆審查

結果。受理處所：台燿科技股份有限公司股務，地址：新竹縣竹北市博愛街803號。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年5月17日至114年6月14日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

(四)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間:114年4月19日至6月17日