安普新:董事會通過召開民國114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「本公司章程案」。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：114/03/21~114/03/31

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年4月26日

適逢例假日，請於民國114年4月25日17時前親臨本公司股務代理機構中國

信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國114年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。