欣技:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段196號R2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國113年度營業報告。

2.民國113年度審計委員會審查報告。

3.民國113年度董事領取酬金報告。

4.修訂本公司「誠信經營暨行為準則」部分條文案。

5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國113年度營業報告書及財務報表。

2.承認民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無。