聯德:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司114/03/13董事會重大決議事項如下:

(一)通過評估本公司113年度董事及員工酬勞分配案。

(二)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(三)通過113年度盈餘分配案。

(四)通過本公司113年度不發放股利案。

(五)通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(六)通過評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案。

(七)通過評估本公司113年度經理人及董事的績效及薪資報酬案。

(八)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(九)通過本公司嘉義馬稠後土地興建廠房授權案。

(十)通過訂定114年股東常會相關事宜案。

(十一)通過民國114年度預算案。