德宏:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段718號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告。

(2).審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3).113年度大陸投資情形報告。

(4).113年度資金貸與、背書保證情形報告。

(5).報告公司虧損達實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司113年度決算表冊。

(2).本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。