宏太-KY:本公司董事會決議召開114年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓806室(台灣基督長老教會雙連教會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）113年度營業報告書。

（二）113年度審計委員會查核報告書。

（三）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（四）113年度背書保證情形報告。

（五）113年度資金貸與他人情形報告。

（六）113年度私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）113年度營業報告書及財務報告案。

（二）113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及提名之期間自114年4月11日(星期五)起至114年4月21日(星期一)止

，凡有意提案之股東應於114年4月21日(星期一)下午五時前送達；

受理處所為開曼群島宏太股份有限公司財會部

(台北市中山區中山北路2段46號10樓)。