金洲:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路5號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無