曜越:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度盈餘分配情形報告。

(4)113年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無