中揚光:代子公司紘立光電股份有限公司公告董事行使董事會職權代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/03/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈虧撥補案暨財務改善計畫。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度財務報表暨營業報告書。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:紘立光電係單一法人股東公司，董事行使董事會職權代行股東會

重要決議事項。