時碩工業:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號

(南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 )

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年度對外背書保證情形報告。

(6)113年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「章程」案。

(2)擬發行114年限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)因配合辦理除息及股東常會作業事宜，本公司國內第三次

無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/03/27~114/06/19，債券持有人如擬

申請轉換，最遲應於114/03/25向往來證券商辦理轉換手續。

(2)受理股東提名及提案期間、處所之相關事宜：

A.受理股東提名及提案期間：自114年4月11日至114年4月21日止〈郵寄者

以114年4月21日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提名/提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉。

B.受理股東提名及提案處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段94號15樓）

C.相關事宜：依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理股東提

案及提名相關作業。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年

5月20日至114年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所

股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，

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