國統:代子公司定騰股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/19

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:國洋環境科技股份有限公司

（苗栗縣竹南鎮大厝里13鄰獅山83之30號二樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度監察人查核報告。

(3)本公司113年度董監酬勞發放案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/23

11.停止過戶截止日期:114/05/22

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式

提案，自114年4月15日起至114年4月24日下午五時止，

受理地點：苗栗縣竹南鎮大厝里13 鄰獅山83之30號，受理人：楊雅琴，

聯絡電話：037-468950 轉206。