威潤:本公司董事會決議召開114年股東常會公告(增列議案、董事補選)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:內湖自由廣場會議中心1 樓東側會議室

(地址：臺北市內湖區瑞光路399 號1 樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1) 一一三年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司一一三年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案(新增)。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案(新增)。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，

本公司擬訂於民國 114 年 4 月 2 日起至民國 114 年 4 月 11 日止受理提名

獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。