台康生技:本公司董事會決議召開114年股東常會(調整股東常會日期與召開方式)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心1樓國際會議廳

(新北市汐止區康寧街169巷102號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)董事酬金給付情形

(4)健全營運計畫執行情形

(5)不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券

(6)庫藏股執行情形

(7)修訂「買回股份轉讓員工辦法」

(8)會計估計事項變動

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」

(2)發行限制員工權利新股

(3)發行私募有價證券

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事（含獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

本次董事會調整114年股東常會日期至114年6月27日

及召開方式為實體股東會