上洋:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/07

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:上洋產業股份有限公司(新北市五股區五權六路29號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。

(2)本司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(3)本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」部分條文案。(新增)

(4)本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第九屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自114年3月14日至114年3月24日下午5時前

(2)受理方式:以書面方式申請，受理處所為本公司財務部

(地址:新北市五股區五權六路39號)