為升:公告本公司董事會決議為維護公司信用及股東權益，買回本公司股份(庫藏股)

第35款

1.董事會決議日期:114/04/08

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,471,361,067

5.預定買回之期間:114/04/09~114/06/06

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):80.00~120.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.55

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

第一案

案由：為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份案，提請討論。

說明：

1.經審計委員會通過。

2.依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。

3.擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項如下：

(一)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，買回股份予以註銷。

(二)買回股份之種類：普通股。

(三)買回股份之總金額上限：新台幣陸億元。

(四)預定買回之期間：114年4月9日至114年6月6日。

(五)預定買回之數量：5,000仟股，佔本公司已發行股份3.55%。

(六)買回之區間價格：每股新台幣80元至120元，當本公司股價低於所定買回區間價格

下限時，將繼續買回股份。

(七)申報時已持有本公司股份之數量：0股。

(八)申報前三年內買回本公司股份之情形：本公司前三年度並無買回本公司股份之情形。

(九)已申報買回但未執行完畢之情形：本公司於109年度申報第一次買回已全數執行完畢。

(十)買回之方式：自集中交易市場買回。

(十一)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬具不影響公司資本維持之董事會

聲明書，請參閱附件一至附件三。

4.提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

為升電裝工業股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經114年4月8日第十四屆第十八次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過

二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000,000股。

二、依本公司民國113年度經會計師查核之財務報表數字計算，上述買回股份總數僅占本公司

已發行股份之3.55%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之24.38%，茲聲明本公司董事

會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事八人均同意本聲明書之內容，併此

聲明。

為升電裝工業股份有限公司

董事長 尤山泉

中華民國一一四年四月八日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

「本案經證券承銷商玉山綜合證券股份有限公司出具「買回庫藏股股票價格合理性證券商評估說明」，

經試算評估後認為為升公司此次預計買回庫藏股，其價格之訂定、預計買回之數量及買回總金額均尚屬

合理，且對為升公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及償債能力等項目及財務狀況

尚無重大不利之影響。」

18.其他證期局所規定之事項:

無