jpp-KY:代重要子公司泰國經寶精密股份有限公司公告其他經董事會決議之重大事項

第51款

1.事實發生日:114/04/08

2.公司名稱:經寶精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:其他經董事會重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、承認通過公司2024年度之合併財務報表案。

二、承認通過公司2024年度之盈餘分派案。

三、通過公司2025年度已屆輪退董事之重新指派案

四、通過公司2025年度會計師之委任及其查核簽證公費案。

五、討論通過公司2025年股東常會召開日期、地點、事由。

六、討論通過公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

七、通過申請泰國開泰銀行短期週轉信用額度四億泰銖案。