臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過召開2024年年度股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/04/08

2.股東會召開日期:114/04/29

3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

4.召集事由一、報告事項:聽取獨立董事述職報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 關於公司2024年董事會工作報告的議案；

(2) 關於公司2024年監事會工作報告的議案；

(3) 關於公司2024年年度報告及其摘要的議案；

(4) 關於公司2024年財務決算報告的議案；

(5) 關於公司2025年財務預算報告的議案；

(6) 關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫部分

限制性股票的議案；

(7) 關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案；

(8) 關於修改公司《股東會議事規則》的議案；

(9) 關於修改公司《董事會議事規則》的議案；

(10)關於修改公司《獨立董事工作制度》的議案；

(11)關於修改公司《累積投票制實施細則》的議案；

(12)關於修改公司《關聯交易管理制度》的議案；

(13)關於修改公司《對外擔保管理制度》的議案；

(14)關於修改公司《募集資金管理辦法》的議案；

(15)關於制定公司《未來三年(2025年~2027年)股東回報規則》的議案。

(16)關於公司2024年利潤分配預案的議案；

(17)關於增加公司第三屆董事會人數暨補選董事的議案；

(18)關於公司董事報酬的議案；

(19)關於續聘2025年度會計師事務所的議案；

(20)關於取消監事會的議案；

(21)關於預計公司2025年度日常關聯交易的議案

7.召集事由四、選舉事項:有

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無