泰谷:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增訂召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)：113年度營業報告。

(二)：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)：買回本公司股份之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)：113年度營業報告書及財務報表案。

(二)：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案(新增)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定辦理，持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，應以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

一、提名內容：

(1)提名獨立董事：

提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並檢附被提名人符合「公開發行

公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條規定情事之證明文件及

聲明書正本，若提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆

，另須檢附提名理由。超過應選名額者，即不列入本次獨立董事候選人名單。

(2)受理期間：

本公司將於114年4月11日起至114年4月21日止受理，凡有意提案提名之股東請

於114年4月21日下午5時前寄(送)達，受理處所：泰谷光電科技股份有限公司財

務部，地址：南投縣南投市自強三路18號。

二、有關本公司獨立董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理，

詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。