昇陽:代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/04/21

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓

4.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業概況報告

（2）監察人審查113年度決算表冊報告

（3）113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認113年度營業報告書及決算表冊

（2）承認113年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

（1）辦理盈餘暨法定盈餘公積轉增資案

（2）修正公司章程部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/28

11.停止過戶截止日期:114/05/27

12.其他應敘明事項:無