浩泰:代母公司廣泰金屬工業(股)公司公告董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/04/25

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)監察人審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/05/29

11.停止過戶截止日期:114/06/27

12.其他應敘明事項:無。