穎崴:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區莊敬堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會查核報告。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4：113年度盈餘分配現金股利情形報告。

5：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修正本公司「公司章程」案。

2：發行限制員工權利新股案。

3：解除董事競業禁止限制案。(新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/21

10.停止過戶截止日期：114/06/19

11.其他應敘明事項：無