久昌:本公司董事會決議114年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：新竹市工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心2樓達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告書。

2：本公司113年度審計委員會審查報告。

3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4：本公司113年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2：本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：公司章程修訂案。

2：114年度限制員工權利新股發行案。(本項變更)

3：盈餘轉增資案。(本項新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：無。