拓凱:代重要子公司廈門新凱公司公告-董事、監察人任期屆滿重新派任

第6款

1.發生變動日期:114/05/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:沈文振董事長、張桂林董事、沈貝倪董事、張景瑋董事、

沈忠興董事、陳德權董事、林國常董事；朱東鎮監察人、沈輝雄監察人。

4.舊任者簡歷:

(一)法人董事：

(1)沈文振 拓凱公司董事長

(2)張桂林 拓凱公司副董事長

(3)沈貝倪 拓凱公司總經理

(4)張景瑋 新凱公司董事

(5)沈忠興 新凱公司董事

(6)陳德權 宇詮公司董事

(7)林國常 新凱公司董事

(二)法人監察人：

(1)朱東鎮 拓凱公司董事

(2)沈輝雄 新凱公司監察人

5.新任者職稱及姓名:沈文振董事長、張桂林董事、沈貝倪董事、張景瑋董事、

沈忠興董事、朱信州董事、邱哲民董事；朱東鎮監察人、陳德權監察人。

6.新任者簡歷:

(一)法人董事：

(1)沈文振 拓凱公司董事長

(2)張桂林 拓凱公司副董事長

(3)沈貝倪 拓凱公司總經理

(4)張景瑋 新凱公司董事

(5)沈忠興 新凱公司董事

(6)朱信州 事業部副總經理

(7)邱哲民 事業部副總經理

(二)法人監察人：

(1)朱東鎮 拓凱公司董事

(2)陳德權 宇詮公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新派任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/06~114/04/05

11.新任生效日期:114/05/08

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿重新派任)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿重新派任)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無