琉園:董事會決議114年股東常會召開相關事宜修正公告

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營運狀況報告。

2：一一三年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及決算表冊案。

2：一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司獨立董事補選1席案。

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/28

11.停止過戶截止日期：114/06/26

12.其他應敘明事項：刪除討論事項:本公司辦理減資彌補虧損案。