天揚:本公司委任新選任之獨立董事為審計委員會委員名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

李禾謙 獨立董事

4.舊任者簡歷:

順益聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:

獨立董事 張婉婷

獨立董事 江文伶

6.新任者簡歷:

張婉婷/安眾律師事務所 主持律師

江文伶/豐裕興業公司 財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選1席及增選1席獨立董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/10~116/09/09

10.新任生效日期:114/05/20

11.其他應敘明事項:

李禾謙獨立董事於114/02/26提出辭去獨立董事及功能性委員會委員之職,

生效日為114/05/20。