維格餅家:公告本公司114年股東常會全面改選九席董事(含獨立董事三席)

第6款

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(2)董事:何萬誠

(3)董事:孫國華

(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(5)董事:王茜(Laxton Investments Limited法人代表人)

(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)

(7)獨立董事:胡競英

(8)獨立董事:陳怡君

(9)獨立董事:簡維能

4.舊任者簡歷:

(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限

公司董事長

(2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長

(3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人

(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限

公司董事

(5)董事:王茜(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅文集團投資執行總經

理

(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁

(7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長

(9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(2)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(3)董事:何萬誠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(4)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)

(5)董事:黃立恒

(6)董事:蘇崇銘

(7)獨立董事:黃正忠

(8)獨立董事:黃寶慧

(9)獨立董事:許懿尹

6.新任者簡歷:

(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限

公司董事長

(2)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/台灣大哥大股份有限公

司董事

(3)董事:何萬誠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/豆豆食品股份有限公司

董事長

(4)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團聯席

首席風控官

(5)董事:黃立恒/宇隆科技股份有限公司獨立董事

(6)董事:蘇崇銘/統一開發股份有限公司董事長

(7)獨立董事:黃正忠/東研信超股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事:黃寶慧/樂迦再生科技股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事:許懿尹/信達生物製藥獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,984,392股

(2)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,984,392股

(3)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:何萬誠 4,984,392股

(4)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股

(5)董事：黃立恒 108,221股

(6)董事：蘇崇銘 0股

(7)獨立董事：黃正忠 0股

(8)獨立董事：黃寶慧 0股

(9)獨立董事：許懿尹 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/3~114/5/2

11.新任生效日期:114/05/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。