臺慶科:公告本公司一一四年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)西北投資股份有限公司代表人-謝明諺

(2)恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香

(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶代表人-

CHEN CHIN SHENG

(4)林鑑榮

(5)洪至正

(6)黃桂洸

獨立董事:

(1)李宥村

(2)沈仰斌

(3)姜宜君

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)西北投資股份有限公司董事長

(2)恒洋投資股份有限公司董事長

(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶董事長

(4)西北投資股份有限公司監察人

(5)緻美診所院長

(6)華嵐投資股份有限公司董事長

獨立董事:

(1)台灣東電化股份有限公司董事長

(2)元智大學管理學院財務金融學群副教授及人事室主任

(3)優理商務法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)益智投資股份有限公司代表人-謝明諺

(2)恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香

(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶代表人-

CHEN CHIN SHENG

(4)華嵐投資股份有限公司代表人-黃桂洸

(5)林鑑榮

(6)洪至正

獨立董事

(1)李宥村

(2)沈仰斌

(3)姜宜君

6.新任者簡歷:

董事:

(1)益智投資股份有限公司董事長

(2)恒洋投資股份有限公司董事長

(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶董事長

(4)華嵐投資股份有限公司董事長

(5)睿廣投資股份有限公司董事長

(6)緻美診所院長

獨立董事:

(1)台灣東電化股份有限公司董事長

(2)元智大學管理學院財務金融學群副教授及人事室主任

(3)優理商務法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)益智投資股份有限公司:1,680,000股

(2)恒洋投資股份有限公司:6,540,995股

(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶10,207,649股

(4)華嵐投資股份有限公司10,000股

(5)林鑑榮:1,836,610股

(6)洪至正:1,231,815股

獨立董事:

(1)李宥村:0股

(2)沈仰斌:0股

(3)姜宜君:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:114/05/23~117/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無