創控:公告本公司114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正 「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事9席(含獨立董事4席)案。

當選人：

(1)董事：王禮鵬、台杉水牛投資股份有限公司、洪志成、

駱瑞成、林萬益

(2)獨立董事：葉麗如、景虎士、施義成、廖椿沄

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過發行114年度限制員工權利新股案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無