同欣電:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事全面改選案，當選名單如下:

董事:陳泰銘

董事:昶欣投資股份有限公司代表人:賴錫湖

董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗

董事:寰泰有限公司代表人:陳本記

董事:昇泰興企業有限公司代表人:陳少喬

董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞

獨立董事:邱達勝

獨立董事:黃顯華

獨立董事:邰中和

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。